TÜRKİYE'DE FİNANSAL DENETİMLERİN ARTIŞI
Türkiye'de Maliye Bakanlığı, işletmelerin finansal işlemlerine yönelik denetimleri artırdı. Bu kapsamda, tüm işletmelerin IBAN yoluyla aldıkları transferler incelenmeye başlanmıştır. İşletmelerin banka hesaplarından aldıkları ödemeler için fiş ve fatura vermemeleri durumunda ciddi cezai yaptırımlar uygulanacak. Fiş verilmemesi halinde her bir olay için 3.400 TL, fatura verilmemesi durumunda ise belgede yer alması gereken tutarın en az %10'u kadar ceza kesilecektir. Bu adımlar, devletin vergi kaybını önlemeyi amaçlamaktadır.
VERGİ KAYBI VE MATRAH TESPİTLERİ
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, beyan dışı bırakılan hasılatlar nedeniyle oluşan vergi kayıpları tespit ediliyor. Bu tespitler üzerine işletmelerin dönemsel matrahları yeniden değerlendiriliyor ve gerekli vergi cezaları uygulanıyor. Bu süreç, vergi adaletinin sağlanması ve kaçakçılığın önlenmesi için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
İŞLETME HESAPLARININ GENİŞ KAPSAMLI DENETİMİ
Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra, işletmelerin ve ilgili kişilerin hesaplarına geniş çaplı bir inceleme yapılmaktadır. İşletme sahiplerinin, yakınlarının ve çalışanlarının yanı sıra, kiralama yoluyla kullanılan hesaplar da inceleniyor. Bu denetimler sırasında, banka hesap hareketlerinin yanı sıra, tapu ve araç sicil kayıtları gibi veriler de değerlendirilmekte.
Ticaret Bakanlığı da finansal suçlarla mücadelede önemli adımlar atıyor. Özellikle IBAN kiralama gibi eylemler, sosyal mühendislik dolandırıcılıkları ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu kapsamında suç teşkil eden faaliyetler olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, bu tür dolandırıcılıklara karşı kamuoyunu bilgilendiriyor ve gerekli önlemleri alıyor. Bu tür eylemler, MASAK mevzuatı çerçevesinde de değerlendirilerek, terörün finansmanı ve kara para aklama gibi suçlarla ilişkilendiriliyor.
